大数据时代查办职务犯罪侦查模式认识论
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摘要
运用法治思维和法治方式惩治腐败,是依法治国在反腐败工作中的具体体现。大数据作为一种新型的具有超强渗透力和影响力的资源,理应成为法治反腐的重要手段。传统的侦查模式已经无法应对查办职务犯罪过程中遇到的种种难题,面对新的挑战,专案侦查员从传统的寻找"物质痕迹"转变为寻找"信息痕迹",根据海量的案件数据,建立起合理的恰当的数据模型来认识案件,可以在短时间内将犯罪嫌疑人基本情况、关联线索信息、行踪轨迹、人际关系网络等情况清晰分析展示。在数据优先、关联分析、数据共享与协作理念下,建立以数据为载体的"信息引导侦查"思维模式,能在新时代反腐中大大提高查处职务犯罪案件的效率和质量。
In recent years, the number of job-related crimes has been high, and it shows new trends such as intelligence, high secrecy and cross-region. The traditional investigation mode has been unable to deal with all kinds of problems encountered in the process of investigating and handling corruption cases, and the investigation stage is time-consuming, high cost and low efficiency, which has also become the bottleneck of anti-corruption work. In the face of new challenges, the state has set up a supervisory commission to crack down on corruption. Meanwhile, it is also looking for new ways to adapt to the development trend of big data. Big data provided by the data resources, data platform and data processing technology, etc., will greatly promote the corruption cases. Therefore, it is necessary for investigation of corruption cases concept transformation, the data first, correlation analysis, data sharing and collaboration concepts. In the case of the tendency of detection model to establish "on the carrier of data screening counterpart data analysis, the use of reliable data corruption crime, and to attack and validation of corruption". The effective use of information in the era of big data is of great help to improve the investigation ability and initiative of investigation.
In recent years, the number of job-related crimes has been high, and it shows new trends such as intelligence, high secrecy and cross-region. The traditional investigation mode has been unable to deal with all kinds of problems encountered in the process of investigating and handling corruption cases, and the investigation stage is time-consuming, high cost and low efficiency, which has also become the bottleneck of anti-corruption work. In the face of new challenges, the state has set up a supervisory commission to crack down on corruption. Meanwhile, it is also looking for new ways to adapt to the development trend of big data. Big data provided by the data resources, data platform and data processing technology, etc., will greatly promote the corruption cases. Therefore, it is necessary for investigation of corruption cases concept transformation, the data first, correlation analysis, data sharing and collaboration concepts. In the case of the tendency of detection model to establish "on the carrier of data screening counterpart data analysis, the use of reliable data corruption crime, and to attack and validation of corruption". The effective use of information in the era of big data is of great help to improve the investigation ability and initiative of investigation.
引文
[1] 杜晋国.大数据时代对传统侦查模式的影响[J].法制博览,2017,8.
[2] 何家弘.职务犯罪侦查也要实现‘四化’[J].河南社会科学,2011,4.
[3] 何家弘.职务犯罪侦查的信息化[J].人民检察,2011,3.
[4] 李鹏宇、李超.浅议反贪侦查信息系统的构建[J].法制与社会,2011,11.
[5] 陈卫东.完善职务犯罪侦查体制的两个维度[J].法学论坛,2008,4.
[6] 杨耀杰、何利.贿赂案件侦查谋略研究[J].中国检察官,2012,1.
[7] 王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社.2013.
[8] 马忠红.刑事案件侦查中的轨迹分析法[J].中国刑事法杂志,2012,8.
[9] 程宏.大数据背景下反贪侦查模式的转型[J].中国检察官,2015,2.
[10] 张纯兵.医疗损害司法鉴定质量控制研究[D].华东政法大学博士论文.2016-03-02.
[11] 陈重喜,肖力.职务犯罪侦查信息化与侦查模式转变研究[J].法学评论,2014,6.
[12] 詹复亮.职务犯罪侦查热点问题研究[M].北京:中国检察出版社.2005.
[13] 何家弘.房地产信息库或可成为反腐利器—何家弘博客—凤凰网博客http://blog.ifeng.com
[14] 丁祖高、赵德传、陆和新.职务犯罪侦查大数据库内容与构建规则[J].人民检察,2015,5.
[15] 陈波.职务犯罪信息化侦查实战操作[M].北京:中国检察出版社.2011.
[16] 陈婉.大数据时代背景下公安工作的思考与探索[J].法制与社会,2015(15).
[17] 杨郁娟.论侦查模式——从技术方法的角度[J].上海公安高等专科学校学报,2008.6.
[18] 柴学友,朱武.职务犯罪侦查逻辑[M].北京:中国检察出版社.2009.
[19] 马方,刘峥.论侦查信息化建设的发展与创新[J].净月学刊,2008.3.
[20] 董邦俊,黄珊珊.大数据在侦查应用中的问题及对策研究[J].中国刑警学院学报,2016,2.
[21] 道格拉斯·哈伯德.数据化决策[M].广州:世界图书出版公司.2013.
[22] 何军.大数据与侦查模式变革研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,1.
[23] 刘启刚、王超强.大数据时代侦查思维的变革及其实现方式[J].湖南警察学院学报,2017.4.
[24] Viktor M-S,Kenneth C.Big Data[M].London:John Murray,2013.
[25] 曾剑平.大数据价值挖掘的难点和重点:非结构化数据处理[EB/OL].
[26] (德)黑格尔.法哲学原理[M].北京:商务印书馆.1961.
[27] 何家弘.从犯罪侦查学到物证技术学和证据调查学[J].法学家.2010,4.
[28] 陈瑞华.论刑事诉讼中的过程证据[J].法商研究.2015,1.
[29] 欧阳爱辉.大数据时代的职务犯罪信息情报收集模式[J].江南论坛.2015,6.
[30] 刘品新.论计算机搜查的法律规制[J].法学家.2008,4.
[31] 吴克利.贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧[M].北京:中国检察出版社,2013.
[32] 何家弘.论职务犯罪侦查的专业化[J].中国法学,2007,5.
[33] 宋寒松.大数据与职务犯罪侦查[M].北京:中国检察出版社.2017.
[34] 上官春光.职务犯罪侦查专业化的表现及途径[J].法学评论.2009,1.
[35] 郑毅.证析—大数据与基于证据的决策[M].北京:华夏出版社.2012.
[36] 杨耀杰.反贪审讯秘笈[M].武汉:华中科技大学出版社.2015.
[37] 陈卫东.腐败控制论[M].北京:中国方正出版.2000.
[38] 张绪山.“汤武革命论”与中国传统政治伦理[J].史学月刊.2018,4.
[39] 白建军.从中国犯罪率数据看罪因、罪行与刑罚的关系[J].中国社会科学.2010,2.
[40] 皮勇.新刑事诉讼法实施后我国网络犯罪相关刑事程序立法的新发展[J].法学评论.2012,6.
[41] 王薇,崔勇.电子数据取证在检察工作中的应用[J].理论观察.2015,1.
① Hadoop实现了一个分布式文件系统(HadoopDistributedFileSystem),简称HDFS,HDS有高容错性的特点,并且设计用来部署在低廉的(low-cost)硬件上;而且它提供高吞吐量(highthroughput)来访问应用程序的数据,适合那些有着超大数据集(largedataset)的应用程序。HDFS放宽了(relax)POSX的要求,可以以流的形式访问(streamingaccess)文件系统中的数据。
② Spark启用了内存分布数据集,除了能够提供交互式査询外,它还可以优化迭代工作负载。
③ openstack是一个开源的云计算管理平台项目,由几个主要的组件组合起来完成具体工作。Openstack支持几乎所有类型的云环境,项目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台。
④ 目前在实务中,已经不少地区的侦査部门开始运用大数据画像技术。江苏省某市检察院依托于2000余万条拷贝类信息库、10余条实时连线信息查询通道、10000余条已办案件信息等三大信息库组成基本的数据平台;在其查办的每一起职务犯罪案件中,侦査人员都会对嫌疑人进行基本的数据画像,选取其话单数据、手机数据、银行数据、房产数据、出入境数据作为画像的数据源;在此基础上,侦查人员通过大数据智能挖掘和人工分析研判,对每位嫌疑人的基本信息、人际关系、资产情况等进行画像。再如,福建省某市检察院的“智慧检察大数据分析平台”,同样具有数据画像的功能,其能将有关犯罪嫌疑人的碎片数据收集整合,对其家庭情况、人际交往情况、消费情况等维度进行画像。见王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社。2017.139.
⑤ 2016年贵州的检察机关就与公安机关、行政执法机关、银行业,包括通讯运营商等等实行信息的互联互通,在他建成的大数据库里面收录了3500多万条信息,对于他们发现案件线索,取证和侦破案件都带来了明确的改观。
⑥ 此类事件看似罕见,但其实屡有发生。例如,一个非计算机专业人士就很难知晓服务器端自发形成的cookie用途,即便网络服务商告知其可以禁用cookie,他也不一定完全掌握如何删除这些容易泄露自身隐私的cookie之技巧。欧阳爱辉:《大数据时代的职务犯罪信息情报收集模式》,载《江南论坛》2015第6期。
⑦ 可喜的是,2016年9月份高检、高法和公安部联合印发了关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定,针对大数据时代新的形势下获取电子数据这种新型的证据进行了规范。
[2] 何家弘.职务犯罪侦查也要实现‘四化’[J].河南社会科学,2011,4.
[3] 何家弘.职务犯罪侦查的信息化[J].人民检察,2011,3.
[4] 李鹏宇、李超.浅议反贪侦查信息系统的构建[J].法制与社会,2011,11.
[5] 陈卫东.完善职务犯罪侦查体制的两个维度[J].法学论坛,2008,4.
[6] 杨耀杰、何利.贿赂案件侦查谋略研究[J].中国检察官,2012,1.
[7] 王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社.2013.
[8] 马忠红.刑事案件侦查中的轨迹分析法[J].中国刑事法杂志,2012,8.
[9] 程宏.大数据背景下反贪侦查模式的转型[J].中国检察官,2015,2.
[10] 张纯兵.医疗损害司法鉴定质量控制研究[D].华东政法大学博士论文.2016-03-02.
[11] 陈重喜,肖力.职务犯罪侦查信息化与侦查模式转变研究[J].法学评论,2014,6.
[12] 詹复亮.职务犯罪侦查热点问题研究[M].北京:中国检察出版社.2005.
[13] 何家弘.房地产信息库或可成为反腐利器—何家弘博客—凤凰网博客http://blog.ifeng.com
[14] 丁祖高、赵德传、陆和新.职务犯罪侦查大数据库内容与构建规则[J].人民检察,2015,5.
[15] 陈波.职务犯罪信息化侦查实战操作[M].北京:中国检察出版社.2011.
[16] 陈婉.大数据时代背景下公安工作的思考与探索[J].法制与社会,2015(15).
[17] 杨郁娟.论侦查模式——从技术方法的角度[J].上海公安高等专科学校学报,2008.6.
[18] 柴学友,朱武.职务犯罪侦查逻辑[M].北京:中国检察出版社.2009.
[19] 马方,刘峥.论侦查信息化建设的发展与创新[J].净月学刊,2008.3.
[20] 董邦俊,黄珊珊.大数据在侦查应用中的问题及对策研究[J].中国刑警学院学报,2016,2.
[21] 道格拉斯·哈伯德.数据化决策[M].广州:世界图书出版公司.2013.
[22] 何军.大数据与侦查模式变革研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,1.
[23] 刘启刚、王超强.大数据时代侦查思维的变革及其实现方式[J].湖南警察学院学报,2017.4.
[24] Viktor M-S,Kenneth C.Big Data[M].London:John Murray,2013.
[25] 曾剑平.大数据价值挖掘的难点和重点:非结构化数据处理[EB/OL].
[26] (德)黑格尔.法哲学原理[M].北京:商务印书馆.1961.
[27] 何家弘.从犯罪侦查学到物证技术学和证据调查学[J].法学家.2010,4.
[28] 陈瑞华.论刑事诉讼中的过程证据[J].法商研究.2015,1.
[29] 欧阳爱辉.大数据时代的职务犯罪信息情报收集模式[J].江南论坛.2015,6.
[30] 刘品新.论计算机搜查的法律规制[J].法学家.2008,4.
[31] 吴克利.贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧[M].北京:中国检察出版社,2013.
[32] 何家弘.论职务犯罪侦查的专业化[J].中国法学,2007,5.
[33] 宋寒松.大数据与职务犯罪侦查[M].北京:中国检察出版社.2017.
[34] 上官春光.职务犯罪侦查专业化的表现及途径[J].法学评论.2009,1.
[35] 郑毅.证析—大数据与基于证据的决策[M].北京:华夏出版社.2012.
[36] 杨耀杰.反贪审讯秘笈[M].武汉:华中科技大学出版社.2015.
[37] 陈卫东.腐败控制论[M].北京:中国方正出版.2000.
[38] 张绪山.“汤武革命论”与中国传统政治伦理[J].史学月刊.2018,4.
[39] 白建军.从中国犯罪率数据看罪因、罪行与刑罚的关系[J].中国社会科学.2010,2.
[40] 皮勇.新刑事诉讼法实施后我国网络犯罪相关刑事程序立法的新发展[J].法学评论.2012,6.
[41] 王薇,崔勇.电子数据取证在检察工作中的应用[J].理论观察.2015,1.
① Hadoop实现了一个分布式文件系统(HadoopDistributedFileSystem),简称HDFS,HDS有高容错性的特点,并且设计用来部署在低廉的(low-cost)硬件上;而且它提供高吞吐量(highthroughput)来访问应用程序的数据,适合那些有着超大数据集(largedataset)的应用程序。HDFS放宽了(relax)POSX的要求,可以以流的形式访问(streamingaccess)文件系统中的数据。
② Spark启用了内存分布数据集,除了能够提供交互式査询外,它还可以优化迭代工作负载。
③ openstack是一个开源的云计算管理平台项目,由几个主要的组件组合起来完成具体工作。Openstack支持几乎所有类型的云环境,项目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台。
④ 目前在实务中,已经不少地区的侦査部门开始运用大数据画像技术。江苏省某市检察院依托于2000余万条拷贝类信息库、10余条实时连线信息查询通道、10000余条已办案件信息等三大信息库组成基本的数据平台;在其查办的每一起职务犯罪案件中,侦査人员都会对嫌疑人进行基本的数据画像,选取其话单数据、手机数据、银行数据、房产数据、出入境数据作为画像的数据源;在此基础上,侦查人员通过大数据智能挖掘和人工分析研判,对每位嫌疑人的基本信息、人际关系、资产情况等进行画像。再如,福建省某市检察院的“智慧检察大数据分析平台”,同样具有数据画像的功能,其能将有关犯罪嫌疑人的碎片数据收集整合,对其家庭情况、人际交往情况、消费情况等维度进行画像。见王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社。2017.139.
⑤ 2016年贵州的检察机关就与公安机关、行政执法机关、银行业,包括通讯运营商等等实行信息的互联互通,在他建成的大数据库里面收录了3500多万条信息,对于他们发现案件线索,取证和侦破案件都带来了明确的改观。
⑥ 此类事件看似罕见,但其实屡有发生。例如,一个非计算机专业人士就很难知晓服务器端自发形成的cookie用途,即便网络服务商告知其可以禁用cookie,他也不一定完全掌握如何删除这些容易泄露自身隐私的cookie之技巧。欧阳爱辉:《大数据时代的职务犯罪信息情报收集模式》,载《江南论坛》2015第6期。
⑦ 可喜的是,2016年9月份高检、高法和公安部联合印发了关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定,针对大数据时代新的形势下获取电子数据这种新型的证据进行了规范。