大数据时代比特币敲诈勒索犯罪的侦查治理
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摘要
大数据是一把双刃剑,既方便了人类生活,也造就了一些"数字恶魔",比特币敲诈勒索犯罪就是其中之一。2008年,当名叫"中本聪"的人写了一个用密码技术设计的分散式电子记账系统,创建了第一个名为"Creation Block"的创世块时,一些不法分子利用这种去中心化、匿名性的区块链底层技术进行网络敲诈勒索、网络洗黑钱等犯罪活动,造成了大量财产损失和恶劣社会影响。对此,需要从区块链底层技术的角度出发,对以支付比特币为主要敲诈勒索对象为目的的犯罪行为进行系统侦查、科学取证、全面治理,完善对此类案件的整体侦查治理水平。
Big data has two sides, which brings positive and negative effects. Bitcoin Extortion Crime is one of the negative results. A man using "Zhongbencong" as his pseudonym made a decentralized electronic accounting system designed with cryptographic technology in 2008, creating the first block called the Genesis Block. However,some criminals use this decentralized,anonymous block chain underlying technology to carry out network extortion,money laundering and other criminal activities,resulting in a large number of property losses and adverse social impact. Therefore,it is important to improve investigation of such kind of cases with systematic investigation, scientific evidence-collection and comprehensive administration from the perspective of the bottom technology of block chain.
Big data has two sides, which brings positive and negative effects. Bitcoin Extortion Crime is one of the negative results. A man using "Zhongbencong" as his pseudonym made a decentralized electronic accounting system designed with cryptographic technology in 2008, creating the first block called the Genesis Block. However,some criminals use this decentralized,anonymous block chain underlying technology to carry out network extortion,money laundering and other criminal activities,resulting in a large number of property losses and adverse social impact. Therefore,it is important to improve investigation of such kind of cases with systematic investigation, scientific evidence-collection and comprehensive administration from the perspective of the bottom technology of block chain.
引文
[1]王超强,刘启刚.大数据侦查的理论基础与实践价值[J].广西警察学院学报,2017,30(4):50-55.
[2]李文杰.从比特币看黄金价值[J].股市动态分析,2013(20):84.
[3]魏鹏举.中国文化产业投融资体系研究[M].昆明:云南人民出版社,2014:348.
[4]陈世成.利用比特币实施网络洗钱犯罪的侦查研究[D].甘肃政法学院,2018:18-22.
[5]国家互联网应急中心[EB/OL].http://www.cert.org.cn/publish/main/10/2017/20170513171614552703305/20170513171614552703305_.html.
[6]WannaCry勒索病毒事件分析[EB/OL].[2017-05-15]http://www.sohu.com/a/140863167_244641.(2017-05-15).
[7]佚名.勒索比特币构成敲诈罪?法官:比特币非传统财物[N].北京晨报,2017-06-05.
[8]庄海燕.区块链调查取证研究——以比特币为例[J].中国信息化,2018(7):95-98.
[9]陈世成.利用比特币实施网络洗钱犯罪的侦查研究[D].甘肃政法学院,2018:15-17.
[10]庄海燕.区块链调查取证研究——以比特币为例[J].中国信息化,2018(7):96-97.
[11]王超强.论大数据时代的合成侦查模式[J].广州市公安管理干部学院学报,2017(3):14-20.
[12]习近平.中国特色社会主义进入新时代是我国发展新的历史方位[EB/OL][2018-12-12]http://www.xinhuanet.com//politics/19cpcnc/2017-10/18/c_1121819978.htm.
[13]郝宏奎.全名决胜犯罪侦查的战略构想[G].侦查论坛.北京:中国人民公安大学出版社,2018:1-3.
(1)《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号,以下简称“《通知》”)。
(2)《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》(国发[2016]73号)。
(3)根据公安部门相关案例资料进行整理所得。
(4)五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号)对比特币的属性特点认定。
(5)在比特币网络里,身份信息只是一串27-34位的字符。
(6)CoinJoin是一种无信任的方法,可将多个消费者的多个比特币支付合并到一个单一交易中,使外部各方更难以确定哪个消费者支付哪个接收者或收件人。与许多其他隐私解决方案不同,CoinJoin交易不需要修改比特币协议。https://en.bitcoin.it/wiki/CoinJoin。
[2]李文杰.从比特币看黄金价值[J].股市动态分析,2013(20):84.
[3]魏鹏举.中国文化产业投融资体系研究[M].昆明:云南人民出版社,2014:348.
[4]陈世成.利用比特币实施网络洗钱犯罪的侦查研究[D].甘肃政法学院,2018:18-22.
[5]国家互联网应急中心[EB/OL].http://www.cert.org.cn/publish/main/10/2017/20170513171614552703305/20170513171614552703305_.html.
[6]WannaCry勒索病毒事件分析[EB/OL].[2017-05-15]http://www.sohu.com/a/140863167_244641.(2017-05-15).
[7]佚名.勒索比特币构成敲诈罪?法官:比特币非传统财物[N].北京晨报,2017-06-05.
[8]庄海燕.区块链调查取证研究——以比特币为例[J].中国信息化,2018(7):95-98.
[9]陈世成.利用比特币实施网络洗钱犯罪的侦查研究[D].甘肃政法学院,2018:15-17.
[10]庄海燕.区块链调查取证研究——以比特币为例[J].中国信息化,2018(7):96-97.
[11]王超强.论大数据时代的合成侦查模式[J].广州市公安管理干部学院学报,2017(3):14-20.
[12]习近平.中国特色社会主义进入新时代是我国发展新的历史方位[EB/OL][2018-12-12]http://www.xinhuanet.com//politics/19cpcnc/2017-10/18/c_1121819978.htm.
[13]郝宏奎.全名决胜犯罪侦查的战略构想[G].侦查论坛.北京:中国人民公安大学出版社,2018:1-3.
(1)《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号,以下简称“《通知》”)。
(2)《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》(国发[2016]73号)。
(3)根据公安部门相关案例资料进行整理所得。
(4)五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号)对比特币的属性特点认定。
(5)在比特币网络里,身份信息只是一串27-34位的字符。
(6)CoinJoin是一种无信任的方法,可将多个消费者的多个比特币支付合并到一个单一交易中,使外部各方更难以确定哪个消费者支付哪个接收者或收件人。与许多其他隐私解决方案不同,CoinJoin交易不需要修改比特币协议。https://en.bitcoin.it/wiki/CoinJoin。